京沪高铁(601816) - 京沪高速铁路股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

经公司董事会提名委员会审核通过，选举赵军先生为公 司第五届董事会董事候选人。任期自本次董事会审议通过之 日起至公司第五届董事会任期结束之日止。截至本公告日， 赵军先生未持有公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒。简历附后。 本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 京沪高速铁路股份有限公司（以下简称公司）第五届董 事会第五次会议于 2025 年 2 月 20 日以书面方式发出通知， 于 2025 年 3 月 2 日以通讯形式召开。本次会议应参加表决 董事 10 名，实际参加表决董事 10 名。会议召开符合《公司 法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。会议形 成决议如下： 一、审议通过了《关于选举公司董事的议案》 证券代码：601816 证券简称：京沪高铁 公告编号：2025-009 京沪高速铁路股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 表决情况：有权表决票数 10 票，同意 10 票，反对 0 票， 弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过了《关于提请召开公司 2 ...