中曼石油(603619) - 中曼石油第四届董事会第六次会议决议公告

证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2025-004 中曼石油天然气集团股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次 会议的通知于2025年2月27日以电子邮件、专人送达方式发出，会议于2025年3 月4日在上海市浦东新区江山路3998号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召 开。 本次会议应参加并表决的董事7名，实际参加会议并表决的董事7名，会议由 董事长李春第先生主持，监事、部分高管列席了会议。会议的通知、召开符合《公 司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，一致同意提交公司董事会进行 审议。 经与会董事审议，由公司董事会提名委员会提名并审核，同意补选李艳秋女 士为公司第四届董事会非独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日 ...