恒进感应(838670) - 第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2025-023 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 1 日 4.发出董事会会议通知的时间和方式：经全体董事同意豁免会议通知时间要 求，2025 年 3 月 1 日以口头方式发出 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关 规定，决议合法有效。 5.会议主持人：周祥成 公司第四届董事会 7 名董事已于 2025 年第二次临时股东大会审议通过，根 据《公司法》及公司章程的规定，选举周祥成先生为公司第四届董事会董事长， 任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。具体内容详见公 司于 2025 ...