中仑新材(301565) - 第二届董事会第六次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于开展远期外汇交易业务的议案》 在人民币对外币汇率浮动的背景下，公司面临一定的汇率波动风险。公司拟 开展远期外汇交易业务，通过合理的人民币远期外汇交易，公司可有效规避汇率 风险，锁定未来时点的交易成本，实现以规避风险为目的资产保值，对上述事项 的决策程序符合相关法律、法规及公司有关制度的规定，不存在损害公司及全体 股东，尤其是中小股东利益的情形。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展 远期外汇交易业务的公告》。 证券代码：301565 证券简称：中仑新材 公告编号：2025-001 中仑新材料股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2025 年 3 月 5 日，中仑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届 董事会第六次会议在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开，会议通知于 2025 年 2 月 28 日以电话、邮件的形式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人，其中董事郭宝华、杨之曙 ...