中仑新材(301565) - 第二届监事会第七次会议决议公告

证券代码：301565 证券简称：中仑新材 公告编号：2025-002 中仑新材料股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2025 年 3 月 5 日，中仑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届 监事会第七次会议在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知于 2025 年 2 月 28 日以电话、邮件的形式发出。本次会议由监事会主席霍莹女生主持，会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议的召开符合相关法律法规和《公 司章程》规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于开展远期外汇交易业务的议案》 经审核，监事会认为，公司拟开展远期外汇交易业务是为了降低汇率波动对 公司的影响，有利于降低成本及经营风险，开展该项业务符合公司的实际情况， 不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展 远期外汇交易业务的公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 ...