诚邦股份(603316) - 诚邦生态环境股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2025-011 诚邦生态环境股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 诚邦生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会 议于 2025 年 3 月 5 日在杭州市之江路 599 号公司会议室举行，本次会议采取现 场和通讯表决相组合的方式。本次董事会已于 2025 年 3 月 2 日以电子邮件、电 话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长方利强先生召集并 主持，本次董事会会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，公司监事和高级管理人员 列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修改公司章程的议案》 表决结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于制定公司 2025-2027 年发展战略规划的议案》 基于公司 20 ...