哈尔斯(002615) - 第六届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2025-015 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四 次会议通知于 2025 年 3 月 4 日以电子邮件方式送达全体董事，同时送达全体监 事，会议于 2025 年 3 月 5 日以通讯表决的方式召开，本次会议因情况特殊，经 全体董事一致同意豁免通知时限要求。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范 性文件的规定，形成的决议合法有效。 一、会议审议情况 经与会董事审议，形成了以下决议： （一）审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案（修订 稿）的议案》 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证 券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司 向特定对象发 ...