豫光金铅(600531) - 河南豫光金铅股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告

| 证券代码：600531 | 证券简称：豫光金铅 | 公告编号：临 | 2025-011 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110096 | 债券简称：豫光转债 | | | 河南豫光金铅股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 2、关于制定公司《ESG 管理制度》的议案 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的《河南豫光金铅股份有限公司 ESG 管理制度》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十三次会 议于 2025 年 3 月 6 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2025 年 2 月 28 日以书 面、电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开，符合《公司法》《公司章程》的 有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经通讯投票表决，会议审议并通过 ...