豫光金铅(600531) - 河南豫光金铅股份有限公司董事会战略及投资委员会实施细则

第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司 发展规划，健全投资决策程序，建立 ESG（环境、社会和公司治理）工作机 制，加强决策科学性，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管 指引第 14 号——可持续发 展报告（试行）》《公司章程》及其他有关规定， 公司特设立董事会战略及投资委员会，并制定本实施细则。 河南豫光金铅股份有限公司 董事会战略及投资委员会实施细则 （2025 年 3 月修订） 第一节 总则 第二条 战略及投资委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工 作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策及 ESG 相关事项进 行研究并提出建议。 第二节 人员组成 第三条 战略及投资委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略及投资委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略及投资委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事 长担任。 第六条 战略及投资委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去 ...