祥鑫科技(002965) - 2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2025-011 祥鑫科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开的情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 03 月 06 日 15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 03 月 06 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为 2025 年 03 月 06 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：广东省东莞市长安镇长安建安路 893 号办公楼三楼会议室。 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会。 二、会议出席情况 1、会议总体出席情况 出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人（以 ...