威派格(603956) - 威派格关于第四届董事会第三次临时会议决议公告

上海威派格智慧水务股份有限公司 第四届董事会第三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三 次临时会议于 2025 年 3 月 6 日以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关资料 于 2025 年 3 月 3 日通过电子邮件和专人送达的方式发出。本次董事会应参加会 议表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，会议由半数以上董事推举董事李 纪玺先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》 的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 | | | 二、董事会审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过如下议案： （一）审议通过《关于提前赎回"威派转债"的议案》 自 2025 年 2 月 14 日至 2025 年 3 月 6 日，公司股价已触发"威派转债"的 有条件赎回条款。公司拟行使"威派转债"的提前赎回权，按照债券面值加当期 应计利息的价格对赎回登记日登记在册的"威派转债"全部赎回 ...