水晶光电(002273) - 第六届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议

会议形成如下决议： 第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议 浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议通知于 2025 年 2 月 27 日以电子邮件、微信、电话的形式送达。会议于 2025 年 3 月 1 日上午 09:00 以通讯表决的方式召开。本次会议由全体独立董事共同推举方 刚先生召集并主持，会议应出席独立董事 4 名，实际出席独立董事 4 名。本次会议的召开符 合法律、法规、规章及公司章程的规定。 审议通过了《关于拟以现金收购广东埃科思科技有限公司 95.60%股权暨关联交易的议 案》。 浙江水晶光电科技股份有限公司 经审核，我们认为：本次交易事项紧密契合公司发展战略规划，有利于加快 AR/VR 业务 快速扩张和公司战略的深入推进。本次交易涉及的标的资产已由具备证券、期货从业资格的 审计机构和资产评估机构进行了专业的审计与评估，并分别出具了相关的审计报告和资产评 估报告。本次收购标的股权价格是以评估机构出具的评估结果为参考依据，并经交易各方充 分协商确定，交易定价遵循了一般商业条款，避免了可能发生损害公司及其股东，尤其是中 ...