新元科技(300472) - 关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的公告

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2025-023 万向新元科技股份有限公司 关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 6 日召开 第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司第五届董事会专门委员会 委员的议案》。 公司已完成第五届董事会部分董事的增补，鉴于赵秋丽女士同时担任公司董 事及副总经理职务，为更好地贯彻公司治理准则，确保董事会专门委员会运作的 独立性和有效性，公司对战略委员会委员和审计委员会委员进行调整。调整后的 战略委员会委员和审计委员会委员组成情况如下： （1）战略委员会委员：吴贤龙先生（主任委员）、张光华先生、赵秋丽女士。 （2）审计委员会委员：彭易梅女士（主任委员）、刘纳新先生、钱林义先生。 特此公告。 万向新元科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 6 日 ...