杰创智能(301248) - 国泰君安证券股份有限公司关于杰创智能科技股份有限公司2024年持续督导定期现场检查报告

关于杰创智能科技股份有限公司 2024 年持续督导定期现场检查报告 保荐人名称：国泰君安证券股份有限公 司 被保荐公司简称：杰创智能 保荐代表人姓名：温志锋 联系电话：0755-23976403 保荐代表人姓名：孟庆虎 联系电话：0755-23976403 现场检查人员姓名：温志锋、陈泽润 现场检查对应期间：2024年度 现场检查时间：2025年2月12日至2月14日、2月27日至2月28日 一、现场检查事项 现场检查意见 是 否 不适用 （一）公司治理 现场检查手段：核查公司三会文件、公司治理制度等文件，并核查三会召开通 知、记录、签名册等文件，对三会召集程序、出席会议人员的资格、召集人资 格、表决程序等事项进行核查。 1．公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2．公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3．三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及 会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 √ 4．三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确 认 √ 5．公司董监高是否按照有关法律和本所相关业务规 则履行职责 √ 6．公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序 和信息披露义务 √ 7．公司控股股 ...