敦煌种业(600354) - 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于制定及修订部分制度的公告

证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2025-002 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 关于制定及修订部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 6 日以通讯方式召开第九届董事会第十三次临时会议，会议审议通过了 《关于制定〈重大事项决策管理办法〉的议案》、《关于修订〈风险管理制 度〉的议案》、《关于修订〈内部审计制度〉的议案》、《关于修订〈信息披 露管理制度〉的议案》、《关于修订〈对外捐赠管理办法〉的议案》。 为进一步完善公司治理制度，提高公司治理水平，根据《公司章程》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引》等法律法规、规范性文件的规定，结合实际情况，公司制定了相关管 理制度，并对部分制度进行了修订，具体情况如下： | 序号 | 制度名称 | 制度类型 | 审议机构 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《重大事项决策管理办法》 | 制定 | 董事会 ...