锐明技术(002970) - 关于召开公司2025年第一次临时股东会的通知

证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2025-007 深圳市锐明技术股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： （1）本次股东会召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《深圳市锐明技术股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定。 （2）公司第四届董事会第九次会议于 2025 年 3 月 6 日召开，审议通过了 《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。 4、股东会现场会议召开时间： （1）现场会议：2025 年 3 月 24 日（星期一）下午 15:30 开始（参加现场会 议的股东请于会前 15 分钟到达开会地点，办理登记手续）。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为： ...