横店影视(603103) - 横店影视股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

证券代码：603103 证券简称：横店影视 公告编号：2025-004 横店影视股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 横店影视股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议（以 下简称"本次会议"）于 2025 年 2 月 21 日以书面、电话、邮件等方式通知全体 董事，并于 2025 年 3 月 5 日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议 由董事长张义兵先生主持。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司 全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及摘要的议案》 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。审计委员会 认为：经审核，公司《2024年年度报告》及摘要能够充分反映公司的财务状况以 及经营成果和现金流量，编制和审核程序也符合 ...