万泽股份(000534) - 董事会决议公告

万泽实业股份有限公司 证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号:2025-020 第十一届董事会第四十四次会议决议公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一届董 事会第四十四次会议于 2025 年 3 月 5 日以现场方式在深圳召开。会议通知 于 2025 年 2 月 21 日以电子邮件方式送达各位董事。公司董事 6 人，实际 参会董事 6 人，公司监事及高管等相关人员列席会议，会议由黄振光董事 长主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议 事项如下： 一、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。 二、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 具体内容详见《公司 2024 年年度报告》之"第四节 公司治理"。 表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、审议通过《2024 年度独立董事述职报告》 公司现任独立董事虞熙春、任光明 ...