捷成股份(300182) - 第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过了《关于公司向银行申请贷款的议案》 随着公司业务规模的扩大，为保证公司的正常资金周转，确保公司的日常生 产经营，根据公司实际生产经营需要： 公司拟向天津银行股份有限公司北京分行申请1,000万元人民币的流动资金 贷款，期限12个月，由北京中技知识产权融资担保有限公司提供连带责任保证担 保。 一、 董事会会议召开情况 北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十三 次会议于 2025 年 3 月 5 日以电子邮件、电话等方式向全体董事发出会议通知， 并于 2025 年 3 月 7 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应到 董事 9 名，实到董事 9 名；董事韩胜利、米昕及 3 位独立董事以通讯表决方式出 席会议。本次会议由公司董事长徐子泉先生主持，公司部分监事及高级管理人员 列席了会议。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文 件和公司章程的有关规定，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议 如下： 二、 董事会会议审议情况 证券代码：30018 ...