博菲电气(001255) - 第三届董事会第十一次会议决议公告

第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2025-013 浙江博菲电气股份有限公司 一、董事会会议召开情况 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会 议于 2025 年 3 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 3 日通过微信、短信、邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长陆云峰先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 公司董事会同意聘任张颖女士担任董事会秘书职务，任期自本次董事会审议 通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。张颖女士具备履行董事会秘书职责 所必需的专业知识，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职 资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。 表决结果：9票 ...