博菲电气(001255) - 关于聘任公司董事会秘书的公告

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2025-014 浙江博菲电气股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月7日召开第三 届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公 司董事长提名，公司董事会提名委员会审议，公司董事会同意聘任张颖女士（简 历见附件）担任董事会秘书职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董 事会任期届满之日止。同时，公司董事长陆云峰先生不再代行董事会秘书职责。 特此公告。 浙江博菲电气股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 7 日 张颖女士具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识，已取得深圳证券交易 所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》 等相关规定。 公司董事会秘书张颖女士联系方式如下： 电话：0573-87639088 传真：0573-87500906 电子信箱：secretary@bofay.com.cn 地址：浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区杭平 ...