英杰电气(300820) - 第五届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2025-007 四川英杰电气股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会议 通知于2025年2月28日通过邮件方式发出。会议于2025年3月7日在公司会议室以现 场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议 由董事长王军先生召集并主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议通过如下议案： 1、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 经与会董事审议，一致同意公司及子公司在确保不影响正常运营的情况下， 使用不超过人民币10亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，该额度由公司 及子公司共同使用，授权期间为自董事会审议通过之日起不超过12个月，在前述 额度 ...