亿田智能(300911) - 第三届董事会第十四次会议决议公告

| 证券代码：300911 | 证券简称：亿田智能 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123235 | 债券简称：亿田转债 | | 浙江亿田智能厨电股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四 次会议于 2025 年 3 月 7 日在公司会议室以现场加通讯的方式召开，经全体董事 一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求，会议通知于 2025 年 3 月 7 日以 电话方式发出。本次会议由公司董事长孙伟勇先生主持，会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召 集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关 规定。 二、董事会会议审议情况 月 7 日），如再次触发"亿田转债"有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回 权利。自 2025 年 6 月 7 日后首个交易日重新起算，若"亿田转债"再次 ...