外服控股(600662) - 外服控股董事会战略与ESG委员会工作细则

上海外服控股集团股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高决策质 量，完善公司治理结构，提升公司环境、社会和公司治理工作，推动公司可持续、 高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海外服控股集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，公司设立董事会战略与 ESG 委员会，并制定 本工作细则。 第二条 战略与 ESG 委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略、ESG 战略发展及管理、重大投资决策等相关事宜进行研究并提出 建议。 第八条 战略与 ESG 委员会的主要职责权限： 第三章 职责权限 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立 董事。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体 董事的三分 ...