彤程新材(603650) - 彤程新材第三届董事会第二十次会议决议公告

| 股票代码：603650 | 股票简称：彤程新材 | 编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | | 彤程新材料集团股份有限公司 同时董事会提请股东大会授权公司管理层及合法授权人员办理投资新建生产 基地相关事宜，包括但不限于投资相关的登记备案、子公司的设立、增资及资产 购置、相关合同及协议的签订、中介机构的聘请等一切有关事宜。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《彤程新 1 材关于子公司对外投资设立控股子公司建设泰国生产基地暨关联交易的公告》。 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"或"彤程新材"）于 2025 年 3 月 7 日在公司会议室召开第三届董事会第二十次会议。本次会议的会议通知已于 2025 年 3 月 1 日通过邮件形式发出，本次会议采用现场结合通讯方式召开，由董 事长 Zhang ...