外服控股(600662) - 外服控股第十二届董事会第二次会议决议公告

证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临 2024-002 上海外服控股集团股份有限公司 第十二届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2、审议通过《关于制定<董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度>的议 案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》全文详见上海证券交易所 网站。 上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）第十二届董事会第二次会 议于 2025 年 3 月 7 日以通讯表决的方式召开。本次会议的会议通知和材料已于 2025 年 3 月 4 日以邮件方式送达。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，通过如下议案： 1、审议通过《关于董事会战略委员会更名并修订相关工作细则的议案》 同意将"董事会战略委员会"更名为"董事会战略与 ESG 委员会"，在委员会 原有职 ...