物产环能(603071) - 浙江物产环保能源股份有限公司2025年第三次临时股东大会会议材料

浙江物产环保能源股份有限公司 浙江物产环保能源股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议材料 （股票代码：603071） 二零二五年三月 | | | | 会议议程 | 1 | | --- | --- | | 会议须知 | 2 | | 议案 1：《关于变更公司董事的议案》 | 3 | 浙江物产环保能源股份有限公司 会议议程 召开时间：2025 年 3 月 24 日（星期一）下午 14:30 召开地点：杭州市庆春路 137 号华都大厦会议室 召开方式：本次会议采用现场和网络投票相结合的方式 主持人：董事长陈明晖先生 参会人员：股权登记日登记在册的股东或其授权代表、公司董事、监事、高 级管理人员及公司聘请的见证律师等。 一、主持人介绍到会董事、监事、高级管理人员、见证律师以及其他人员； 二、主持人报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股 份数量； 三、主持人宣布会议开始； 四、推选本次会议计票人、监票人； 五、与会股东审议以下议案 《关于变更公司董事的议案》； 六、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问； 七、现场投票表决； 八、统计现场投票表决结果、合并网络投票表决结果； 九、宣布 ...