商络电子(300975) - 2025年第一次临时股东会决议公告

特别提示： 证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2025-008 南京商络电子股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东会采取现场投票结合网络投票的方式召开。 一、召开会议的基本情况 （一）会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025年3月7日下午14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2025年3月7日上午9：15-9：25，9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年3月7日09:15-15:00的任 意时间。 （二）会议召开地点：南京市雨花台区玉盘西街4号绿地之窗C3-9层公司会议 室 （三）会议召集人：公司第四届董事会 （四）召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式 （五）会议主持人：董事长沙宏志先生 公司全体董事、董事会秘书、监事出席了本次会议，公司全部高级管理人员 和公司聘任的律师列席了本次会 ...