得邦照明(603303) - 横店集团得邦照明股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议

证券代码：603303 证券简称：得邦照明 公告编号：2025-004 横店集团得邦照明股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）横店集团得邦照明股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第 十四次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 3 月 6 日在行政楼三楼会议室以 现场方式召开，会议由董事长倪强先生主持。 （二）本次会议通知于 2025 年 2 月 6 日以电话、专人送达及邮件的方式向 全体董事发出。 （三）本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及部分高级 管理人员列席了本次会议。 （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份 ...