得邦照明(603303) - 横店集团得邦照明股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：603303 证券简称：得邦照明 公告编号：2025-013 横店集团得邦照明股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会换届选举情况 横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会于 2025 年 4 月 20 日任期届满，公司依据《公司法》、《公司章程》等相关规定开展换 届选举工作。公司第五届董事会由七名董事组成，其中非独立董事四名，独立董 事三名，任期自股东大会选举通过之日起三年。新一届董事会成员将于股东大会 选举通过当日就任，选举完成前仍由第四届董事会按照《公司法》、《公司章程》 等相关规定履行职责，同时公司对第四届董事会做出的贡献表示由衷的感谢。 公司于 2025 年 3 月 6 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第五届董事会独 立董事的议案》，同意提名徐文财先生、胡天高先生、厉宝平先生、倪强先生为 公司第五届董事会非独立董事候选人（简历附后）；同意提名卫龙宝先生 ...