深圳新星(603978) - 第五届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2025-016 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》 公司定于 2025 年 3 月 24 日 14:30 在深圳市光明区高新产业园区汇业路 6 号 新星公司红楼会议室召开 2025 年第二次临时股东大会。具体内容详见同日刊登 在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易 所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的 通知》（公告编号：2025-018）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十三次会议于 2025 年 3 月 7 日在深圳市光明区高新产业园区汇业路 6 号新星公 司红楼会议室以通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 3 月 3 日以邮件及微信的 ...