多瑞医药(301075) - 第二届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2025-011 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第十八次会议通知于 2025 年 3 月 3 日以邮件、微信形式发出，并于 2025 年 3 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会 议由董事长邓勇先生主持。应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。监 事赵宏伟、王堂、周佳丽及高级管理人员列席本次会议。会议的召集 和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。经与 会董事审议，形成如下决议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信并由关 联人提供担保暨关联交易的议案》 西藏多瑞医药股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事邓勇、张 绍忠、邓勤回避表决。 表决结果：通过。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo ...