国科恒泰(301370) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2025-013 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 第三届董事会第三十八次会议决定于 2025 年 3 月 24 日（星期一）召开 2025 年第一 次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、召集人：公司董事会。公司第三届董事会第三十八次会议决议召开本次股东 大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集程序、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年3月24日上午9:15至下 午15:00的任意时间。 5、股权登记日：2025年3月18日（星期二） 6、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席本次现场会议或者通过授权委托书委托 ...