国科恒泰(301370) - 第三届董事会第三十八次会议决议公告

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2025-007 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 第三届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会第三十八次会议已于 2025 年 2 月 28 日通过电子邮件方式通知了全体董事。 应公司内部规范要求，公司 2024 年度需为合并报表范围内子公司单独出具 审计报告，信永中和对公司 2024 年度进行财务审计的工作内容增加，工作量发 生了明显变化，经与信永中和协商，公司拟将 2024 年度审计费用由 120.00 万元 增加至 205.00 万元，其中财务审计费用 185.00 万元、内部控制审计费用 20.00 万元。 2、本次会议于 2025 年 3 月 7 日以现场与通讯相结合的方式召开。 3、会议由公司董事长刘冰先生召集并主持，会议应出席董事 8 名，实际出 席董事 8 名（其中董事刘冰、蒋友松、张金鑫、姜涟、陈鑫以现场方式参加会议， 其他董事以通讯方式参加会议） ...