格林美(002340) - 第七届董事会第一次会议决议公告

第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 格林美股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会议通知已于 2025年3月4日分别以书面、传真或电子邮件等方式向公司全体董事发出，会议于 2025年3月7日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。本次会议应参加会议的 董事6人，实际参加会议的董事6人。出席会议的人数超过董事总数的二分之一， 表决有效。会议由公司董事长许开华先生主持，会议召开的时间、地点及方式均 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2025-039 格林美股份有限公司 公司第七届董事会专门委员会任期自本次董事会审议通过之日起至第七届 董事会任期届满之日止。 二、董事会会议审议情况 1、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第七届 董事会董事长的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》相关规定，选举许开华先生为 公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任 期 ...