西菱动力(300733) - 第四届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2025-018 二、董事会会议审议情况 成都西菱动力科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都西菱动力科技股份有限公司（简称"公司"）第四届董事会第二十次会议于 2025 年 3 月 7 日在成都市青羊区腾飞大道 298 号公司会议室以现场和通讯相结合的 方式召开。本次会议由董事长魏晓林先生召集和主持，会议通知于 2025 年 2 月 27 日以书面方式送达全体董事。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，部分监事及高级 管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《成都西菱 动力科技股份有限公司章程》及《成都西菱动力科技股份有限公司董事会议事规则》 的规定。 总监一职。杨浩先生财务总监任期为自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。 具体内容详见公司 2025 年 3 月 10 日于《证券日报》《证券时报》《中国证券 报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公 ...