数码视讯(300079) - 数码视讯第六届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2025-004 北京数码视讯科技股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数码视讯科技股份有限公司(以下称"公司")第六届董事会第十七次会议 于 2025 年 3 月 10 日上午 9:30 在公司 2003 会议室以现场会议结合通讯会议的方 式召开，公司于 2025 年 3 月 5 日以电话和电子邮件的方式向全体董事发出了会 议通知。会议由郑海涛先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议的 召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 本次会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过了《关于使用自有资金投资设立境外全资子公司的议案》 表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 特此公告。 北京数码视讯科技股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 10 日 为更好完成公司海外并购、重组、战略投资，扩大公司业务和规模，公司拟 使用自有资金 990 万日元（折合人民币约 48 万元）在日本大阪地区投资设 ...