苏州高新(600736) - 苏州高新第十届董事会第三十九次会议决议公告

苏州新区高新技术产业股份有限公司 证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2025-003 第十届董事会第三十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依据《公 司章程》《董事会议事规则》有关规定，在保证公司董事、独立董事充分发表意 见的前提下，确定公司第十届董事会第三十九次会议于 2025 年 3 月 10 日以通 讯方式召开；公司现有 9 名董事，参与此次会议表决的董事 9 名，审议一致通 过了如下议案： 1、审议通过《关于以中外运物流 40%股权向港航集团出资的预案》，并提 交股东大会审议。 根据中通诚资产评估有限公司出具的《苏州新区高新技术产业股份有限公 司拟股权出资事宜涉及其持有的中外运高新物流（苏州）有限公司 40%股权价 值资产评估报告》（中通评报字〔2025〕22031 号），选择资产基础法测算结果 作为最终评估结论，在评估基准日 2024 年 12 月 31 日，公司持有的中外运高新 物流（苏州）有限公司 40%股 ...