键邦股份(603285) - 山东键邦新材料股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告

证券代码：603285 证券简称：键邦股份 公告编号：2025-009 山东键邦新材料股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本议案尚需提交公司股东大会审议。 1 （二）审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》 同意公司于 2025 年 3 月 26 日 13 点 30 分召开 2025 年第二次临时股东大 会。 山东键邦新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会 议于 2025 年 3 月 5 日以邮件等方式发出会议通知，并于 2025 年 3 月 10 日在公 司会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议 由董事长朱剑波先生召集并主持，监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召 集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 随着公司业务规模的持续拓展、 ...