致远新能(300985) - 第二届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2025-013 长春致远新能源装备股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 李君先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交 公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选独 立董事的公告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十四次 会议于 2025 年 3 月 7 日以书面通知、电话通知的方式发出。本次会议于 2025 年 3 月 10 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事 李烜以通讯表决方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长张 远先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 ...