致远新能(300985) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 10 日召 开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股 东大会的议案》，公司董事会决定于 2025 年 3 月 26 日召开公司 2025 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召开符合有关《公司法》《证 券法》《公司章程》《股东大会议事规则》和深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 业务规则等规定。 证券代码：300985 证券简称：致远新能 公告编号：2025-017 长春致远新能源装备股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2025 年 3 月 26 日（星期三）下午 14:30（参加现场会议的 股东请于会前 15 分钟到达开会地点，办理登 ...