太钢不锈(000825) - 第九届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2025-009 山西太钢不锈钢股份有限公司 第九届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议通知的时间和方式 应参加表决的董事 11 人，实际表决的董事 11 人。 4.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 1、《关于制定市值管理制度的议案》 公司九届二十八次董事会会议通知及会议资料于 2025 年 2 月 28 日以直接送 达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。 2.会议的时间、地点和方式 会议于 2025 年 3 月 7 日以通讯表决方式召开。 3.董事出席情况 1 3、《关于金融衍生品业务年度计划的议案》 经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。 具体内容详见公司 2025 年 3 月 11 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证 券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 ...