索通发展(603612) - 索通发展股份有限公司关于独立董事、高级管理人员辞任暨补选独立董事、聘任高级管理人员的公告

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2025-010 索通发展股份有限公司 聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于独立董事、高级管理人员的辞任情况 索通发展股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到独立董事张金昌先 生的辞职报告及财务总监郎静女士的辞任报告。 张金昌先生因任职单位兼职管理需要辞去公司独立董事、董事会审计委员会 召集人、董事会提名委员会委员的职务，张金昌先生确认与公司董事会、管理层 不存在意见分歧。鉴于张金昌先生的辞任将导致公司董事会及有关董事会专门委 员会中独立董事所占比例不符合法律法规及《公司章程》规定，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，张金 昌先生的辞任自公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任 前，张金昌先生仍将按照法律法规等相关规定继续履行公司独立董事职责及董事 会专门委员会相关职责。辞任后，张金昌先生不再担任公司任何职务，张金昌先 生的辞任不会影响公司生产经营和各项管理工作的正常 ...