遥望科技(002291) - 第五届董事会第三十九次会议决议公告

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2025-019 佛山遥望科技股份有限公司 第五届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山遥望科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十九次会 议于 2025 年 3 月 10 日下午 13:00 在佛山市南海区桂城街道灯湖东路 8 号华亚金融 中心 29 楼公司会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。其中董事长谢如栋先生、 董事宋雨翔先生、独立董事吴向能先生、独立董事张帅先生、独立董事梁黔义女士 以通讯方式出席并表决。本次董事会会议通知于 2025 年 2 月 28 日以邮件的方式发 出，会议由公司董事长谢如栋先生主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议， 形成以下决议： 张帅先生、李莹女士、蒙小君女士均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资 格证书，独立董事候选人兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，也不存在连任 公司独立董事超过六年的情形，符合相关法规的要求。 独立董事 ...