达利凯普(301566) - 第二届董事会第九次会议决议公告

证券代码：301566 证券简称：达利凯普 公告编号：2025-008 大连达利凯普科技股份公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 大连达利凯普科技股份公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会议 于 2025 年 3 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知已 于 2025 年 3 月 5 日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人，其中：郭金香、任学梅、陈斯、王卓、吴继伟、曲啸国、温 学礼、胡显发以通讯方式出席，部分高级管理人员列席会议。全体董事共同推举 董事赵丰先生召集并主持本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议与表决，选举赵丰先生为公司第二届董事会董事长，任期自 本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 （二）审议通过《关于调整第二届董事会各专门委员会委员的议案》 经综 ...