时代万恒(600241) - 辽宁时代万恒股份有限公司第八届董事会第二十五次会议（临时会议）决议公告

证券代码：600241 证券简称：时代万恒 公告编号：临 2025－007 辽宁时代万恒股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议（临时会议）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况： 辽宁时代万恒股份有限公司第八届董事会第二十五次会议（临时 会议）于 2025 年 3 月 10 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 3 月 7 日以书面、电子邮件等方式发出。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况： 会议经过认真审议，以表决票方式表决通过了如下议案： （一）、关于 2025 年度子公司固定资产投资计划的议案； 该项议案的主要内容为：九夷锂能2025 年计划投资647.5万元， 主要为固定资产更新以及除湿系统改造；九夷能源 2025 年计划总投 资 920 万元，包括固定资产更新改造、光伏发电、组合业务固定资产 投资。两项合计固定资产投资总额为 1567.5 万元。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 ...