火炬电子(603678) - 火炬电子第六届董事会第十九次会议决议的公告

福建火炬电子科技股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次 会议于 2025 年 3 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董 事长蔡劲军先生召集并主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及 高级管理人员列席会议。鉴于时间紧迫，全体董事同意豁免本次董事会通知时间。 会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，审议通过如下决议： 1、审议《关于公司第四期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》； | 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2025-005 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113582 | 转债简称：火炬转债 | | 为了进一步建立和完善员工、股东的利益共享机制，稳定和吸引核心团队人 员，充分调动公司员工的积极性，提高公司凝聚力和竞争力，促进公司长期、持 续、健康发展，依据《中华人民共和国公司法》《中华人 ...