精测电子(300567) - 武汉精测电子集团股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2025-035 武汉精测电子集团股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会董事认真审议，通过以下决议： （一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司第五 届董事会董事长的议案》； 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）等法律、法 规、规范性文件及《公司章程》《武汉精测电子集团股份有限公司董事会议事规 则》有关规定，董事会同意选举彭骞先生为公司第五届董事会董事长，任期自本 次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于董事会、监事会换届完成并聘任高级 管理人员及证券事务代表暨部分董事、监事、高级管理人员届满离任的公告》。 （二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司第五 届董事会专门委员会委员 ...