永贵电器(300351) - 第五届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编号：2025-004 浙江永贵电器股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会 议于2025年3月10日15:30以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年3月5日 以传真或电子邮件方式送达。本次会议应参会董事6名，实际参会董事6名。会议 由公司董事长范纪军先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召 集召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江永贵电器股份有限公司章程》的 有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券 方案的议案》 逐项审议通过了本次向不特定对象发行可转换公司债券的发行具体方案，主 要内容如下： 1、发行规模及发行数量 本次可转债的发行总额为不超过人民币98,000.00万元（含本数），发行数量 为980.00万张。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 2、债券期限 ...