精测电子(300567) - 武汉精测电子集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2025-034 武汉精测电子集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的日期、时间： 4、会议召集人：公司第四届董事会。 5、会议主持人：董事长彭骞先生。 6、本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》等规定。 7、会议出席情况 公司本次股东大会于股权登记日的股份总数为274,933,120股，参加本次股 东大会的股东及股东授权委托代表共122名，代表股份104,891,869股，占公司股 份总数的38.1518%。其中： （1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 10 日（星期一）14:30； （2）网络投票时间：2025 年 3 月 10 日（星期一）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 3 月 10 日的交易时间，即 9:15 ...